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寶鋼股份獨立董事關于增選公司第七屆董事會董事及調整專門委員會成員有關事項的獨立意見

2020-01-06 10:31:00

寶山鋼鐵股份有限公司獨立董事

關于增選公司第七屆董事會董事及調整專門 

  

  委員會成員有關事項的獨立意見 

  

  根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定,我們作為公司的獨立董事,認真審議了公司第七屆董事會第十三次會議《關于增選公司第七屆董事會董事及調整專門委員會成員的議案》,基于獨立判斷立場,發表獨立意見如下: 

  

  1.本次董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審閱董事候選人的個人履歷及相關資料,我們認為其符合《公司法》、《公司章程》規定的任職條件,具備擔任相應職務的資格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。 

  2.我們一致同意《關于增選公司第七屆董事會董事及調整專門委員會成員的議案》,并將增選羅建川先生為公司第七屆董事會董事事項提交公司股東大會審議。 

  

  

  (本頁無正文,為《寶山鋼鐵股份有限公司獨立董事關于增選公司第七屆董事會董事及調整專門委員會成員有關事項的獨立意見》的簽署頁) 

  

  獨立董事簽署: 

  

  謝 榮 張克華 

  

  陸雄文 白彥春 

  

  田 雍 

  

  2020 年 1 月 3 日

來源:寶鋼股份

編輯:陳曦

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